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中国募化学工程股份拥有限公司第叁届董事会第

2019-07-30 14:08  作者:locoy 点击:次 

  证券代码:601117 股票信称:中国募化学公报编号:临2017-011

  中国募化学工程股份拥有限公司

  第叁届董事会第七次会决定

  本公司及董事会所拥有成员保障公报情节的真实、正确和完整顿,对公报的虚假记载、误带性述或严重缺漏负包带责。

  要紧情节提示:

  ●李海泉董事摒除对《关于聘用公司董事会秘书的议案》和《关于2016年度企业社会责报告》投同意票外面,对其他15项议案均投顶持票。

  ●户海印董事对《董事会事规则》(2017年修订)投丢权票。

  壹、董事会会召开情景

  中国募化学工程股份拥有限公司(以下信称“公司”)第叁届董事会第七次会畅通牒于2017年4月10日以电儿子邮件和封皮递送臻的方法收回。会于2017年4月20日上半天9时在中国募化学工程股份拥有限公司10层会室召开。本次会采取即兴场表决的方法召开,应列席董事7人,还愿列席董事7人。本次会的召开适宜拥关于法度、行政法规、机关规章、规范性文件和公司章程以及公司《董事会事规则》拥关于规则。会由陆红星董事长掌管。

  二、董事会会审议情景

  1.审议经度过《关于聘用公司董事会秘书的议案》

  表决结实:赞同 7票,顶持0票,丢权0票。

  赞同聘用李涛先生为公司董事会秘书,任期到本届董事会服满。公司孤立董事对该议案发表发出产了孤立意见。

  《关于选聘公司董事会秘书的公报》详见公司于2017年4月22日刊载在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券买进卖所网站www.sse.com.cn上的公报。

  2.审议经度过《关于聘用公司尽工程师的议案》

  表决结实:赞同 6票,顶持1票,丢权0票。

  赞同聘用贾美平女男为公司尽工程师,任期到本届董事会服满。公司孤立董事对该事项发表发出产了孤立意见。

  李海泉董事对本议案投顶持票。首要顶持说辞是:公司不装置排与该人员的说话调研,不观点该人员,故此无法做出产判佩。

  3.审议经度过公司《关于2016年度财政决算报告》的议案

  表决结实:赞同 6票,顶持1票,丢权0票。

  李海泉董事对本议案投顶持票。首要顶持说辞是:认为晟臻公司存放在潜短。

  本议案须提提交股东方父亲会审议。

  4.审议经度过公司《关于公司2016年年度报告计提减值预备》的议案

  表决结实:赞同 6票,顶持1票,丢权0票。

  李海泉董事对本议案投顶持票。首要顶持说辞是:认为公司鉴于晟臻公司存放在潜短,计提资产减值预备的估计金额缺乏。